Connecticut: Perwakilan Negara Bagian West Haven Diduga Mencuri $ 600 ribu, Menghadapi Biaya

Connecticut: West Haven State Rep Allegedly Stole $600k, Faces Charges

Dokumen pengadilan yang dirilis oleh Kantor Kejaksaan AS Distrik Connecticut mengungkapkan bahwa Michael DiMassa dipekerjakan selama 12 tahun di City of West Haven. DiMassa diduga menipu City of West Haven lebih dari $600.000 yang mengakibatkan tuduhan penipuan kawat terhadapnya. Sebagian dari jumlah itu diduga digunakan untuk pembelian di Kasino Mohegan Sun.

Polisi Menangkap Perwakilan Negara Bagian West Haven, Mendakwanya dengan Penipuan Kawat

DiMassa, 30, Demokrat, ditangkap oleh aparat penegak hukum pada Rabu pekan ini. Tuduhan terhadapnya menuduh bahwa ketika dia menjadi bagian dari Dewan Kota sebagai Asisten Administratif, dia dengan curang menagih City of West Haven dan Dana Hibah COVID-19-nya. Menurut dokumen pengadilan, DiMassa diduga menipu kota dari total $636.783,70.

Dokumen DOJ menguraikan bahwa skema rumit itu diselesaikan dengan bantuan perusahaan bernama Compass Investment Group. Kompas sebenarnya didirikan oleh DiMassa pada Januari tahun ini bersama dengan orang lain dan diduga digunakan untuk penipuan penagihan.

Jaksa federal mengklaim bahwa antara Februari dan September tahun ini, Compass Group Investment menagih secara curang untuk “layanan konsultasi yang konon diberikan kepada Departemen Kesehatan West Haven yang tidak dilakukan.” Akibatnya, West Haven dan dana COVID-nya ditipu lebih dari $600.000.

Meskipun DiMassa muncul di hadapan Hakim Distrik AS Sarah AL Merriam, dia kemudian dibebaskan dengan jaminan $250.000. Tuduhan penipuan kawat yang dihadapi terdakwa membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara. Pengadilan telah menetapkan tanggal berikutnya untuk 10 Desember.

Affidavit Mengungkapkan Bahwa DiMassa Menyelesaikan Beberapa Cash-in di Mohegan Sun

Tuduhan terhadap DiMassa mengklaim bahwa dia melakukan beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening Bank Compass Investment Group. Beberapa dari transaksi itu diselesaikan tidak lama sebelum atau setelah dia diduga melakukan pembelian tunai dalam jumlah besar atas chip game di Kasino Mohegan Sun.

Sebuah pernyataan tertulis yang mendukung pengaduan pidana mengungkapkan bahwa catatan permainan Mohegan Sun menunjukkan bahwa dia melakukan pembelian tunai sebesar $4.000 pada 21 Mei 2021. Pada tanggal 23 Mei, dia menggunakan $6.200 sebagai pembelian dan $4.000 lainnya pada tanggal 28 Mei. Kemudian , affidavit mengungkapkan bahwa pada tanggal 29 Mei, dia membeli lebih banyak chip seharga $10.400 di kasino.

“Pada 21 Mei 2021, catatan Mohegan Sun Patron Gaming mencerminkan Michael DiMassa melakukan pembelian tunai sebesar $ 4.000,”

membaca surat pernyataan

Tuduhan penipuan kawat adalah hasil dari penyelidikan oleh FBI bekerja sama dengan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS – Kantor Inspektur Jenderal untuk Investigasi. Saat ini, Asisten Jaksa AS Ray Miller sedang menuntut kasus tersebut.

Leonard C. Boyle, Penjabat Jaksa AS menekankan bahwa “pengaduan pidana bukanlah bukti kesalahan.” Tuduhan hanyalah tuduhan dan terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah tanpa keraguan.

Author: Frank Webb