Komisi Cullen Hampir Menyelesaikan Investigasi Kasino BC

Sweden Discusses Its Proposed Action Against Unlicensed Gambling

Rupanya, pemerintah British Columbia (BC) sebagian harus disalahkan atas aktivitas pencucian uang yang terjadi di kasino-kasino negara itu. Itu bagian dari takeaway dari Komisi Cullen yang masih berlangsung, penyelidikan tentang bagaimana ratusan juta dolar disalurkan melalui beberapa kasino tanpa ada yang peduli. Penyelidikan sekarang memasuki tahap akhir, dengan kesimpulan resmi diharapkan akan terungkap dalam waktu sekitar dua bulan.

Kanada Bersalah Sebagian karena Kegagalan AML Kasino

Sudah beberapa tahun sejak laporan mulai muncul ke permukaan bahwa kasino tertentu di SM secara implisit terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Pada lebih dari beberapa kesempatan, tas ransel besar, kadang-kadang berisi ratusan ribu dolar, diserahkan kepada kasir di kandang kasir untuk ditukar dengan keripik. Namun, beberapa menit kemudian, chip tersebut ditukarkan kembali dengan uang tunai, dengan siklus ini berlanjut selama lebih dari satu dekade.

Individu tertentu di semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi, menurut temuan Komisi Cullen yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada yang melakukan apa pun untuk menghentikannya. Kemarin, seorang pengacara yang muncul atas nama karyawan yang bekerja untuk pemerintah BC menegaskan bahwa pemerintah sebagian bersalah, karena tidak menawarkan perlindungan pelapor kepada mereka yang seharusnya memberi tahu pihak berwenang yang tepat.

Tidak jelas seberapa baik memiliki program whistleblower di tempat akan dilakukan – tokoh-tokoh parlemen tertentu, pejabat polisi dan lain-lain di provinsi telah terlibat untuk keterlibatan mereka. Bahkan setelah berita itu akhirnya sampai ke halaman depan lebih dari empat tahun yang lalu, kasino tertentu masih dapat melanjutkan praktik yang sama persis dengan yang sedang diselidiki tanpa dampak.

Namun, pengacara Jitesh Mistry mengatakan selama sidang Komisi Cullen kemarin bahwa beberapa karyawan akan maju jika mereka dilindungi. Namun, mereka enggan karena takut dilecehkan atau diintimidasi. Dia menambahkan, menyoroti program whistleblower di Saskatchewan dan New Brunswick, “Kami mengatakan jika rezim seperti itu telah ada selama periode kelambanan dan kebutaan yang disengaja, sangat mungkin bahwa banyak efek buruk dari pencucian uang akan dikurangi.”

Komisi Cullen Hampir Selesai

Sejak awal, Komisi Cullen telah mendengar dari sekitar 200 orang, mulai dari mantan perdana menteri Christy Clark hingga karyawan garis depan. Komisi ini dinamai Austin Cullen, seorang hakim Mahkamah Agung, yang menjalankan penyelidikan. Itu dimulai pada 2019 dan, akhirnya, dua tahun kemudian, hampir berakhir.

Pengacara kasino berpendapat bahwa mereka selalu mematuhi persyaratan peraturan dan, dalam beberapa kasus, bahkan melampaui kewajiban mereka. Mereka mengutip pemasangan kamera pengintai di tempat parkir kasino sebagai contoh. Namun, kamera-kamera itu menangkap tas ransel besar yang dibawa ke kasino, namun kasino tampaknya tidak pernah campur tangan untuk memverifikasi dana.

Komisi Cullen sekarang hampir siap untuk menyelesaikan, dengan pengajuan penutupan diharapkan hari ini. Kemudian, laporan akhir akan diberikan pada 15 Desember.

Author: Frank Webb