Perusahaan Perjudian Mengembalikan $1,5 juta dalam Kasus Penggelapan Layanan Kesehatan

Gambling Companies to Return $1.5M in Healthcare Embezzlement Case

Inggris baru-baru ini menghukum seorang dokter umum tiga tahun dan empat bulan penjara setelah ia diketahui telah menyedot sekitar $1,5 juta dari sebuah organisasi perawatan kesehatan untuk memicu masa singkatnya berjudi.

Setelah penemuan dan hukuman Dr Rumi Chhapia, perusahaan perjudian yang telah menerima uang tersebut telah setuju untuk mengembalikannya ke Portsmouth Primary Care Association (PPCA), yang didirikan bersama oleh Dr Chappia dan dari mana ia mencuri.

Pengacara pembelanya menegaskan bahwa kliennya telah terpengaruh dengan gangguan perjudian yang berlangsung selama enam minggu di mana Dr Chappia mencuri uang dari rekening organisasi untuk mendanai sesi perjudian yang berlebihan.

Dokter, yang menghasilkan sekitar $270.000 setahun sebagai dokter, akhirnya menumpuk uang besar di sejumlah situs web, berharap untuk mendapatkan jackpot saat dia melanjutkan.

Seorang Penjudi yang Menyesal

Tidak butuh waktu lama bagi karyawan PPCA untuk mengetahui ada sesuatu yang salah. Setelah menemukan dana yang hilang, seorang karyawan menghadapkan Chappia. Dia menangkis pertanyaan itu dengan berargumen bahwa dana yang hilang itu pastilah pekerjaan para penjahat dunia maya padahal sebenarnya dia telah mentransfer uang itu ke rekeningnya sendiri.

Setelah penangkapannya, pria itu menyesal, dokumen pengadilan menunjukkan, mengakui kesalahannya hampir seketika. Diadili, ada sedikit keraguan tentang kesalahan Chhapia juga. Hakim Keith Cutler berpendapat bahwa dokter telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menyebut tindakannya sangat kontras dengan pelatihannya sebagai dokter.

Chappia Melakukan Hal yang Benar

Sementara Chappia masih harus menjalani hukuman, dia mengambilnya sendiri untuk menebus kesalahannya. Sambil menunggu persidangan, dia berusaha menghubungi semua perusahaan tempat dia berjudi dan meminta mereka untuk mengembalikan uang itu ke PPCA.

Perusahaan setuju untuk membayar kembali uang tersebut sebagai tanda niat baik, meskipun mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Undang-undang negara dengan jelas menyatakan bahwa hanya dana yang dengan sengaja diterima sebagai hasil kejahatan yang merupakan pelanggaran di pihak operator.

Dalam semua kasus lain, perusahaan perjudian berhak menyimpan uang, mengalihkan kesalahan kembali ke pihak sebenarnya yang berjudi di tempat pertama. Namun, hukum Inggris sangat ketat tentang pemeriksaan AML dan KYC.

Dengan kata lain, jika tidak ada cukup uji tuntas yang dilakukan sebelum menerima uang, perusahaan yang akan disalahkan. Syukurlah, semua perusahaan telah setuju untuk mengembalikan uang itu dengan Chappia sendiri membayar kembali $320.000 yang tersisa.

Author: Frank Webb