Tag: Investigasi
Florida: Sheriff Meminta untuk Menerima $1,2 juta yang Disita dalam Investigasi Perjudian Ilegal
Perampasan aset oleh penegak hukum bukanlah sesuatu yang baru di AS. Faktanya, setiap negara bagian telah menetapkan aturannya sendiri tentang bagaimana dana tersebut akan hangus…
Boyd Gaming Gagal Melaporkan Investigasi Internal, Mendapat Denda $150K
Komisi Permainan Indiana telah mengeluarkan denda sebesar $ 150.000 kepada Boyd Gaming setelah regulator menetapkan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan mantan eksekutif dan pemegang lisensi sedang…
UKGC: Investigasi IMME Menemukan Tanggung Jawab Sosial, Pelanggaran AML
Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan perincian mengenai penyelidikan terhadap bisnis perjudian International Multi-Media Entertainments (IMME). IMME adalah perusahaan berbasis Isle of Man yang menjalankan situs…
Kepala Regulator Perjudian NSW Meminta Investigasi Pencucian Uang ke Slot Pub
Ketua Independent Liquor and Gaming Authority Philip Crawford baru-baru ini meminta penyelidikan kompleks atas kecurigaan kegiatan pencucian uang yang berlangsung di dalam tempat-tempat non-permainan di…
Suncity Menyangkal Keterlibatan iGaming saat Investigasi Alvin Chau Berkembang
Kisah yang melibatkan Alvin Chau dan Suncity Group, perusahaan yang ia ubah menjadi operator junket terbesar di dunia, baru saja dimulai. Ketika penyelidikan berlanjut di…
Komisi Cullen Hampir Menyelesaikan Investigasi Kasino BC
Rupanya, pemerintah British Columbia (BC) sebagian harus disalahkan atas aktivitas pencucian uang yang terjadi di kasino-kasino negara itu. Itu bagian dari takeaway dari Komisi Cullen…
Investigasi Menemukan Pengaturan Pertandingan di Pertandingan Tinju selama Olimpiade 2016
Investigasi baru yang dipimpin oleh Profesor Richard McLaren menemukan bahwa pertarungan tinju selama Olimpiade Rio 2016 dipengaruhi oleh pengaturan skor. Investigasi diprakarsai oleh Asosiasi Tinju…
New York Menghadapi Investigasi Federal atas Seneca Gaming Compact
Negara Bagian New York melanggar undang-undang federal. Itulah yang diyakini oleh Seneca Nation of Indians karena terus melawan perintah hakim untuk membayar jutaan dolar kepada…